« Des fraudes toujours plus sophistiquées » : l’explosion des déclarations de soupçon, ces dénonciations contre les malversations

Certains professionnels ont l’obligation légale de signaler à Tracfin toute opération financière qui leur paraît suspecte, susceptible de provenir d’une infraction (blanchiment d’argent, fraude fiscale, financement du terrorisme, corruption, etc.) ou d’y être liée.